Édition : 2025
Destiné aux membres des Comex et Codir et plus particulièrement à la direction compliance, le guide Compliance, Fraudes & Investigations cartographie les professionnels de l’univers de la compliance.
Selon la méthodologie élaborée par le groupe, nos études de marché se déroulent sur plusieurs mois. Elles constituent le fruit d’échanges qualitatifs avec les experts, leurs clients, leur marché et leurs partenaires. La démarche consiste à distinguer les acteurs indispensables et reconnus sur la place de Paris et en région, ainsi qu’à identifier les démarches novatrices et les structures en croissance.
Métiers référencés :
Avocats
Litigation support
TENDANCES 2025
L’affaire du RN illustre un retard de culture de la probité dans la sphère politique,
entretien avec Michel Sapin, ancien ministre et avocat
Abandon du devoir de vigilance européen : qu’en pensent les juristes ?
Devoir de vigilance : la cour d’appel confirme la condamnation de la Poste
Déforestation et devoir de vigilance, même combat ?
Taxonomie : la Commission européenne allège les obligations des entreprises
CSRD et CS3D : les 27 s’accordent sur la simplification
Devoir de vigilance : une filiale de LVMH dans le viseur des autorités italiennes
Pour le Crédit agricole, l’affaire CumCum se solde par une CJIP à 88 millions d’euros
CJIP : une affaire de corruption d’agents publics ukrainiens à 18 millions d’euros
Sherpa s’attaque aux accords entre l’administration fiscale et les multinationales
Climat : la Cour de justice estime que les États ont l’obligation de prévenir les conséquences du réchauffement climatique
Entretiens avec quatre directrices juridiques au cœur des JO
Entretien avec Jennifer Murschel, Decathlon
Entretien avec Céline Haye-Kiousis, BPCE
Entretien avec Constance Popineau, CNOSF
Entretien avec Elisabeth Monegier du Sorbier, La Française des Jeux
Cabinets d’avocats
Éditeurs de logiciels
Cabinets de conseil
AMLA : le nouveau bras armé de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment
Par Margot Sève et Joséphine de Sonneville, Skadden
Que faire de son enquête interne ?
Par Emmanuel Moyne et Marie Boucraut, Bougartchev Moyne Associés
Sanctions européennes : une portée élargie qui redéfinit les exigences de conformité – l’exemple des « best efforts »
Par Jan Dunin-Wasowicz, Nicolas Burnichon et Anita Maklakova, Bennink Dunin-Wasowicz
L’enquête interne est un outil efficace pour reprendre la main en situation de crise
Entretien avec Guillaume de Rancourt, Cleary Gottlieb
Les coûts d’une approche cloisonnée
Par Samuel Guetta et Lior Delfassy, Novlaw Avocats
L’enquête interne et l’intégration de l’ESG ne sont plus une option : ils sont au cœur du modèle d’entreprise durable
Entretien avec Ivan Terel et Patrick Klugman, GKA & Associés
Harcèlement au travail : quand les fournisseurs franchissent la ligne rouge
Par Marie Leyendecker, Control Risks
On observe une réelle appropriation de l’interne par les entreprises
Entretien avec Uriel Goldberg et Vincent Collot, Finexsi
De la réglementation à la résilience : comment la compliance devient un levier stratégique
Par Emmanuel Lecerf, EQS Group
Conseils
Cabinets d’avocats
